5 просмотров 
Федеральные власти в среду арестовали основателя криптовалютной биржи Bitzlato, которая, по их словам, является финансовым убежищем для связанных с Россией преступников, занимающихся вымогательством и незаконной продажей наркотиков в Даркнете.
40-летний гражданин России Анатолий Легкодымов, проживающий в Шэньчжэне (Китай), был арестован в среду в Майами, об этом сообщила прокуратура США. Прокуратура утверждает, что на вахте Легкодымова, Bitzlato обработал криптовалютные сделки на сумму примерно $4,58 млрд и что «значительная часть этих сделок составляет доходы от преступлений, а также средства, предназначенные для использования в преступных сделках». Bitzlato известен как поставщик услуг виртуальных активов (VASP).
Вымогатели и киберпреступные базары
Министерство юстиции США приняло меры совместно с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), которая обеспечивает соблюдение законов, запрещающих отмывание денег внутри страны и за рубежом, финансирование терроризма и другие финансовые преступления. Центральным элементом повестки дня FinCEN является введение санкций против российских организаций, включая группы вымогателей, связанные с этой страной.
Группы вымогателей, с которыми предположительно работал Bitzlato, включают такие организации как: DarkSide, Phobos и Conti.
«Bitzlato играет решающую роль в содействии транзакциям для группы разработчиков программ-вымогателей Conti и других глобальных участников программ-вымогателей, в том числе субъектов, действующих за пределами России», — написал исполняющий обязанности директора FinCEN Химамули Дас.
«В результате, по оценке FinCEN, Bitzlato служит VASP, который в конечном итоге обеспечивает прибыльность атак программ-вымогателей и, по крайней мере, в случае с Conti, продвигает политические и экономические дестабилизирующие интересы правительства России».
Hydra, крупнейший в мире форум по киберпреступности, закрыт по расследованию полиции.
Помимо этих групп, по словам Даса, Bitzlato также работала с санкционированной биржей криптовалют Chatex и Hydra, крупным рынком киберпреступности, который способствовал продаже незаконных товаров и услуг на сумму более 5 миллиардов долларов примерно 17 миллионам клиентов, прежде чем он был закрыт в прошлом году.
«Значительная часть криптовалюты, полученной Hydra, была отправлена напрямую с кошельков в Bitzlato», — написал специальный агент ФБР Райан Роджерс в письме под присягой. «Hydra была крупнейшим контрагентом Bitzlato по криптовалютным транзакциям, а Bitzlato была вторым по величине контрагентом Hydra. Покупатели Hydra регулярно финансировали свои незаконные покупки с криптовалютных счетов, размещенных в Bitzlato, а, в свою очередь, продавцы незаконных товаров и услуг на сайте Hydra регулярно отправляли свои незаконные доходы на счета в Bitzlato».
В показаниях под присягой утверждалось, что Легкодымов лично знал, что его биржа обрабатывает средства от незаконной деятельности. В судебном документе цитируется веб-сайт Bitzlato, который рекламирует «простую регистрацию без KYC», используя аббревиатуру для требования «знай своего клиента», которое обязывает финансовые учреждения знать личность своих клиентов.
Другие доказательства включают в себя фрагмент перехваченного обсуждения в чате 2019 года, в котором Легкодымов якобы сказал коллеге: «Все трейдеры, как известно, мошенники. Торговля по «дропам» и т. д. Вы понимаете, что все они (я думаю, 90%) не торгуют по своим [удостоверениям личности]». Коллега якобы ответил: «Да».
Прокуратура также утверждала, что Bitzlato вел существенный бизнес с клиентами в США и что представители службы неоднократно советовали пользователям переводить средства из финансовых учреждений, базирующихся в США. Легкодымов предположительно управлял бизнесом из Майами в прошлом и этом году и лично получил сообщения о большом количестве посещений его веб-сайта с IP-адресов, расположенных в США. Например, в августе прошлого года основатель якобы получил электронное письмо с сообщением о 264 миллионах посещений с таких IP-адресов, что сделало США четвертым по распространенности источником интернет-трафика для Bitzlato.
Параллельно с действиями, предпринятыми в США в среду, власти Франции работали с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре, чтобы демонтировать доменное имя и цифровую инфраструктуру Bitzlato, а также захватить криптовалюту Bitzlato.
Легкодымов обвиняется в ведении нелицензионной деятельности по переводу денег. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Гражданин России должен был предстать перед судом в среду.
Этот материал предназначен только для информационных целей и не предназначен для предоставления юридических, налоговых, финансовых или инвестиционных рекомендаций. Получателям следует проконсультироваться со своими советниками, прежде чем принимать подобные решения. Cripta Today не несет ответственности за любое принятое решение или любые другие действия или бездействие в связи с использованием Получателем этого материала.